Auditor, Contador, Oficial de Cumplimiento

Me considero una persona responsable, integra, de buenos principios y valores y que estos nacen en el hogar; y que si los aplicamos en nuestra sociedad, haremos un gran país. En cuando a mis principales logros, haber participado activamente en el proceso de inscripción de una sociedad financiera como entidad bancaria ante la Superintendencia de Bancos y su respectiva inscripción como Persona Obligada, ante la Intendencia de Verificación Especial habiendo fungido como Oficial de Cumplimiento de la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y Ley Para Prevenir y Reprimir el Financiamiento del Terrorismo -ALD/FT- en dicha Entidad. Poseo experiencia como Auditor Interno en empresas financieras, aplicando principios de Auditoría basada en riesgos, Auditor Interno de Cumplimiento ALD/FT, y en lo aplicable a la Ley de cumplimiento tributario de cuentas extranjeras, conocida principalmente por sus siglas en inglés FATCA -Foreign Account Tax Compliance Act-, experiencia como Contador General en instituciones reguladas por la Superintendencia de Bancos y en empresas comerciales siendo el responsable directo de todo el proceso contable. En cuanto a mis objetivos esta el obtener la credencial como Especialista Certificado en Anti lavado de Dinero® -CAMS-, por sus siglas en inglés- y las certificaciones avanzadas de ACAMS, como CAMS en Auditoria y CAMS en Investigación de Delitos Financieros.